国投智能: 第六届董事会第十次会议决议的公告

经审议，全体董事认为：公司业务覆盖全国、横跨多个行业，去除现行 名称中的"厦门"行政区划，符合公司全国展业的实际情况；鉴于公司搬迁 至新办公楼，同意按照实际办公地点变更住所；同时为落实《中国人民共和 国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，同 意公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度 进行修订。 《关于变更公司名称、住所及修订 <公司章程> 等相关制度的公告》详见公 司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦门）信息股份有限公司 （以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有 ...