分众传媒: 公司第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2025-036 分众传媒信息技术股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"分众传媒""公司"）第九届 董事会第一次会议于 2025 年 5 月 21 日以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 5 月 11 日以电话方式发出本次董事会会议通知。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司高级管理人员列席会议， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议经逐项审议，通过如下议案： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于选举第九 届董事会董事长及副董事长的议案》，同意选举江南春(JIANG NANCHUN)先生 为公司第九届董事会董事长，选举孔微微女士为公司第九届董事会副董事长。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于第九届董 事会专门委员会人员组成的议案》，同意第九届 ...