上海海优威新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2025-037 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议于2025年5月20日以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7 名，实到董事7名，会议由董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有 关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》 董事会认为：公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有 ...