坤恒顺维: 成都坤恒顺维科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分治理及管理制度的公告

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、 修订及制定部分治理及管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订 <公司> 章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订及制定部分治理及管理制度的 议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、 取消公司监事会并修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事 会的职权，《成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时 亦对《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 附件《成都坤恒顺维科技股份有限公司股东大会议事规则》《成都坤恒顺维科技 股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订 ...