证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/7/8，由控股股东、实际控制人、董事长兼总 经理张吉林先生提议 回购方案实施期限 2024 年 7 月 7 日~2025 年 7 月 6 日 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 预计回购金额 1,500万元~3,000万元 回购价格上限 35.00元/股 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益 实际回购股数 851,910万股 实际回购股数占总股本比例 0.70% 实际回购金额 16,304,697.63万元 实际回购价格区间 16.71元/股~23.15元/股 一、 回购审批情况和回购方案内容 (一)回购审批情况 股股东、实际控制人、董事长兼总经理张吉林先生向公司董事会提议使用超募资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于实施员 工持股计划 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-040 成都坤恒顺维科技股份有限公司 一、 回购审批情况和回购方案内容 (一)回购审批情况 1、2024 年 7 月 3 日，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人、董事长兼总经理张吉林先生向公司董事会提议使用超募资 金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机用于实施员 工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值及股东权益。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于收到控股股东、实际控制人、董 事长兼总经理提议公司回购股份暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公 告编号：2024-033）。 2、2024 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 7 票 赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-038 成都坤恒顺维科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 普通股股东人数 89 普通股股东所持有表决权数量 63,695,742 例（%） 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6637 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长张 吉林先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《证券法》 《公司章程》 的规定。 | （五） | 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | | --- | --- | | 议。 | ...

Core Viewpoint - Chengdu Kunheng Shunwei Technology Co., Ltd. has completed the election of its fourth board of directors and the appointment of senior management and securities affairs representative, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2]. Board of Directors Election - The annual general meeting held on June 5, 2025, elected the fourth board of directors using a cumulative voting system, appointing Zhang Jilin, Huang Yonggang, Li Wenjun, and Wang Chuan as non-independent directors, and Fan Yong, Wu Dongsheng, and Lou Dong as independent directors, with a term of three years starting from the approval date [1][2]. - Zhang Jilin was unanimously elected as the chairman of the fourth board of directors, with his term lasting until the board's term ends [2]. Specialized Committees - The fourth board of directors established specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee, with independent directors holding a majority in the Audit, Nomination, and Compensation Committees [2][3]. - Lou Dong serves as the convener of the Audit Committee, which consists of members who are not senior management, ensuring independence and compliance with regulations [2]. Senior Management Appointments - Zhang Jilin was appointed as the General Manager, while Huang Yonggang and Li Wenjun were appointed as Deputy General Managers. Zhao Yan was appointed as the Board Secretary, and Mu Lan as the Financial Officer, with their terms aligned with the board's term [3][4]. Securities Affairs Representative - Nie Chongxi was appointed as the Securities Affairs Representative, with her term also aligned with the board's term. She holds the necessary qualifications as per relevant regulations [4][5].

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-039 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《成都坤恒顺维科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，成都坤恒顺维科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股 东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。同日，公司召开第四届董事会第 一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员 及召集人，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 （一）董事会成员换届选举情况 公司于 2025 年 6 月 5 日召开了 2024 年年度股东大会，采用累积投票制的 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2025-038 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：成都市高新区康强二路 388 号 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,695,742 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,695,742 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.6637 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.6637 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:成都坤恒顺维科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《成都坤恒 顺维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,广东华商 律师事务所(以下简称"本所")接受成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简 称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024年年度股东大会会议(以下简 称"本次股东大会"),对本次股东大会的召开过程进行见证,并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告,并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所 ...

一、回购股份的基本情况 2024 年 7 月 3 日，成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事长兼总经理张吉林先生向公司董事会提议使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份。2024 年 7 月 7 日，公司召开第三届董事会第 十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意 使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于员工持 股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益，本次回购股份的价格不超过人 民币 35.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民 币 3,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。其中，拟用 于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人 民币 2,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；拟用于维护公司价值及股东权益的回购金额不低于人民币 500 万元（含） 且不超过人民币 1,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之 日起不超过 3 个月。 证券代码： ...

Core Viewpoint - Chengdu Kunheng Shunwei Technology Co., Ltd. is preparing for its 2024 Annual General Meeting, focusing on governance improvements and financial performance, including proposals for the cancellation of the supervisory board and the purchase of liability insurance for executives [1][30]. Meeting Arrangements - The meeting is scheduled for June 5, 2025, at 14:00 in Chengdu, with both on-site and online voting options available [4][5]. - Participants must register and present necessary identification documents to attend the meeting [2][3]. Agenda Items - Proposal to cancel the supervisory board and amend the company’s articles of association [24][26]. - Proposal to purchase liability insurance for the company and its executives [30][32]. - Financial performance report indicating a revenue of CNY 226.57 million, a 10.66% decrease year-on-year, and a net profit of CNY 37.03 million, down 57.48% [36]. - Proposal for a cash dividend of CNY 2.60 per 10 shares, totaling CNY 31.45 million [15][16]. - Election of the fourth board of directors, including independent and non-independent directors [33][34]. Financial Performance - The company reported a decline in revenue and net profit due to market conditions and increased costs [36]. - The company is focusing on emerging industries, particularly satellite internet, to drive future growth [36][37]. Governance Improvements - The company aims to enhance its governance structure by eliminating the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee [26][28]. - The board of directors has been active, holding eight meetings during the reporting period to ensure compliance with legal and regulatory requirements [38][39].

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 中国·成都 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2024 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 3 | 2024 | | 年年度股东大会会议议案 6 | 2024 | | 议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 6 | | | 议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 7 | | | 议案三：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》 8 | | | 议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 9 | | | 议案五：《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 10 | | | 议案六：《关于公司 年年度利润分配方案的议案》 11 2024 | | | 议案七：《关于确定公司 2025 年度董事薪酬的议案》 13 | | | 议案八：《关于确定公司 2025 年度监事薪酬的议案》 14 | | | 议案九：《关于续聘公司 年度 ...