中科海讯: 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯" ） 第四届董事会第四次会议决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14：00 召开 年 5 月 13 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会 将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事 项再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2025-064 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通 过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 为 2025 年 5 月 28 日 9：1 ...