上海凤凰: 上海凤凰第十一届董事会第三次会议决议公告

是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议： 证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：2025-037 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 14 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第三次会议的通知，会议于 际出席董事 11 名；公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》的规定， 本议案中《上海凤凰独立董事制度》 一、审议通过了《上海凤凰关于重新制定 <上海凤凰信息披露事务管理制度> 的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)。 二、审议通过了《上海凤凰关于修订 <上海凤凰独立董事制度> 等十八项制 度的议案》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...