广东丸美生物技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-015 广东丸美生物技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年5月22日 (二)股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路11号保利威座大厦南塔6楼丸美生物会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 审议结果：通过 ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。因董事长孙怀庆出差在外不 能现场主持本次股东大会，半数以上董事推选董事王开慧先生主持本次股东大会。会议的召集和召开程 序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司 章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，董事长孙怀庆 ...