ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》。表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 鉴于石磊女士因工作变动辞任公司副总经理兼财务负责人职务，其辞任后， 将不在公司担任任何职务。为确保财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司总经理李颖先生提名李 文才先生担任公司财务负责人，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责， 相关《关于变更公司财务负责人的议案》已经公司董事会预算与审计委员会、董 事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 044 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2025年第五次 临时会议通知于2025年5月19日以电话、邮件等方式发出，本次会议 ...