福成股份: 福成股份：关于修订《公司章程》的公告

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-018 河北福成五丰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第八届董事会第二十六会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司> 章程>的议案》及修订公司部分议事规则和内部制度的相关议案，具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及修订公司部分内部制度的原因及依 据 为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一 步提高公司规范化运作水平，根据《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、 《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况， 拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董 事会专门委员会实施细则》、《董事离职管理制度》、《独立董事管理 ...