海航科技: 海航科技股份有限公司股东会议事规则（2025年5月修订）

海航科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范海航科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会发布的有关规章和《海航科技股份有限公司章程》（以下简称 公司章程）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在两个月内召开。上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 ...