鲁阳节能: 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025—023 山东鲁阳节能材料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次（临 时）会议于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件的方式通知全体监事，本次会议于 2025 年 5 月 22 日以视频会议方式召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 时报》 请投资者查阅。 三、备查文件 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》及《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定，公司 202 ...