水井坊: 水井坊第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编 号 ： 四川水井坊股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2025 年 5 月 23 日以通讯表决 方式召开了第十一届董事会 2025 年第三次临时会议。会议通知于 2025 年 5 月 15 日 通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》 《公司章程》 及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于 2025 年 5 月 23 日通过如下决议： 一、审议通过了公司《关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案》 为保障公司董事、监事及高级经理合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风 险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》 《公司章程》等 相关规定，公司拟为董事、监事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办 理 ...