招商积余: 第十届董事会第三十七次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 会议经审议做出了如下决议： 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2025-41 招商局积余产业运营服务股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年 5 月 22 日以电子邮件等方式发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知。 会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人，分别为吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、许遵武、林洪、 KAREN LAI（黎明儿）、邹平学。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （四）审议通过了《关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告》（4 票 同意、0 票反对、0 票弃权）。 按照相关监管规定要求，公司查验了财务公司的证件资料，并审阅了验资报 告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会同意公司出具的《关于 招商局 ...