金溢科技: 第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-034 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经全体董事一致同意，豁免公司第四届董事会第十七次会议通知时限。 （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 深圳市金溢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，根据《公 司章程》的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事、高级管理人员及总工 程师候选人列席了本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-0 ...