南京公用: 提名委员会工作细则

南京公用发展股份有限公司 二○二五年五月 南京公用发展股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范南京公用发展股份有限公司（以下简称"公司")董事及高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并 制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的任职资格进行审核，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括董事和独立董事；高级管理人员是指公司总经理、副 总经理、总会计师、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； （二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （四）对董事人 ...