浩物股份: 十届四次董事会会议决议公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-37 号 四川浩物机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司" ）十届四次董事会会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 27 日 以通讯会议方式召开。会议由董事长刘禄先生主持，应到董事 9 人，实到 董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员及公司高级管理人员均列 席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议 审议通过了以下议案： 一、审议《关于续聘二〇二五年度会计审计机构及内控审计机构并确 定其报酬的议案》 根据公司审计委员会提议，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为 2025 年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业 务工作量及市场平均报酬水平，年度审计费用为 168 万元，其中，年报审 计费用为 128 万元人民币，年度内控审计费用为 40 万元人民币，上述费用 包含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。 表决情况：同意 ...