南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告

证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2025-33 南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 南京公用发展股份有限公司董事会于2025年5月20日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事 会第十一次会议的通知及相关会议资料。2025年5月27日，第十二届董事会第十一次会议以通讯方式召 开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的要求。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于变更注册资本和经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司章程指引》等法律 法规及规范性文件的要求，同时结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大 会授权公司经营层办理修订《公司章程》有关的工商变更登记手续。本次章程条款的修订最终以市场监 督管理部门的核准结果为准 ...