三星医疗: 三星医疗第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-042 议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2025-043）。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案 详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-044）。 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日 召开第六届董事会第二十三次会议，会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和 其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 ...