赢合科技: 第五届董事会第十九次会议决议的公告

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-039 深圳市赢合科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下决议： 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于修订 <公司章程> 的公告》和《公司章程》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《股东会议事规则修 ...