兴业银行呼和浩特分行成功拦截“病危缴费”诈骗案，守护客户资金安全

转自：新华财经 该事件折射出当前诈骗手段的隐蔽性升级。此次事件中，该行通过2小时的多部门协作，既坚守合规要 求，又以人性化服务安抚客户情绪，为同类事件处置提供了"技术+温度"的范本。目前，该行已将此案 纳入员工培训体系，持续强化一线人员风险识别能力。作为金融安全守护者，兴业银行呼和浩特分行始 终秉持"以客户为中心"理念，用专业能力践行社会责任，切实筑牢人民群众资金安全屏障。 当日18时，兴业银行青山支行柜台正在有序处理日终业务，一阵急促的电话铃声响起，工作人员接起电 话得知分行转来一起紧急投诉需要处理。投诉客户陈某说："我在甘肃医院，山西朋友刚给我转入一笔 救命钱，账户就被管控了。钱要交到甘肃医院救治危重病人，如果不按时交钱，医院会停止用药"。陈 某的话语中充满了焦急。接到投诉后，鉴于事态的严重性，兴业银行包头分行运营管理部、青山支行立 刻启动紧急响应机制，多条线、部门联动，通过智能风控系统发现该账户在17:35入账后即触发异常交 易预警。经核查，客户提供的医疗证明存在多重疑点：就诊卡信息模糊、ICU设备与标准配置不符、医 院系统无患者信息记录，且客户多次无法提供完整凭证。尽管面临"生命第一"的压力，该行坚持 ...