中船科技: 中船科技股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

会议资料 中船科技股份有限公司 时间：2025 年 6 月 6 日 14:00 三、会议议程： 减值测试情况及业绩补偿方案的议案》； 关事项的议案》； 四、开展投票环节； 五、与股东交流； 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书； 地点：上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始； 二、宣布本次股东大会表决办法； 七、大会结束。 《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度，忠实、勤勉履职，认真贯彻 落实公司股东大会决议，领导公司经理层、全体干部员工积极推进公司各项工作。 现将 2024 年度公司董事会的工作情况报告如下： 先后对公司定期报告、财务决算方案、利润分配方案、董事会换届、管理层聘任、 资产出售等重要事项进行决策。 一、发挥战略引领作用，为公司发展指明方向 公司围绕打造世界一流新能源装备企业，带动中国船舶集团新能源产业全面 高质量发展的使命任务，公司制定"三步走"战略目标，明确以"风电主机装备 +电站系统集成"为主业，装备与资源开发相辅相成的经营目标，为公司发展指 明方向。 二、优化完善公司法人治理结构，提高公司规范治理能力 《上市公 ...