陕国投Ａ: 第十届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2025-55 陕西省国际信托股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知，并于 2025 年 议应出席董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，全体董事均亲自出席了会议；公 司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本办法是公司根据监管制度要求，结合公司实际而制定，规定了合规管理架 构和职责、合规管理保障、合规事项报告程序等内容，进一步提升了公司依法合 规经营能力。 本办法已经董事会合规管理委员会审议通过。 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会 ...