创元科技: 第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告

创元科技第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告（2025-034） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-034 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 议于 2025 年 5 月 26 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。 决方式召开。 参与表决的董事 9 名。 员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。 周成明先生。 第 1 页 共 3 页 创元科技第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告（2025-034） 士。 司章程》的规定。 创元科技第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告（2025-034） （此页无正文，为创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公 告签章页） 创元科技股份有限公司 董 事 会 葛卫东先生。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 ...