供销大集: 第十一届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2025-024 供销大集集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次会议于 各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对， 公司独立董事专门会议审议了《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订 金融服务协议的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会 审议。详见公司今日《关于控股子公司与供销集团财务有限公司签订金融服务协议 的公告》（公告编号：2025-026）。 此议案还需提交股东大会审议，关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司 及其一致行动人需回避表决。 表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对， ...