炬申股份: 关于董事会换届选举的公告

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其 中非独立董事4人，独立董事3人，其中一名独立董事为会计专业人士。经公司第 三届董事会第三十二次会议审议，董事会提名雷琦先生、李俊斌先生、曾勇发先 生、陈升先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李萍女士、匡同春先 生、石安琴女士为第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。 上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其中，李萍女士为会计专 业人士。上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交股东会审议。 公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查， 确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属 于失信被执行人。 上述董事候选人选举通过后，公司第四届董事会董事拟兼任公司高级管理人 员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会 成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的 ...