山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第七十三次会议决议 公告

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-016 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第七十三次会议决议 1.会议选举武跃飞先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.会议对公司第八届董事会下设各专门委员会人员组成进行部分调整，确定各委员会人员组成如下： （1）战略委员会 主任委员：袁清茂 委 员： 武跃飞 李振寰 刘卫华 王 彦 支 喆 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日以书面方式向全体董事发出关于 召开第八届董事会第七十三次会议的通知。会议于2025年5月29日在公司会议室以现场方式召开，会议 由袁清茂董事长主持，应到董事九名，实到董事九名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 主任委员：樊燕萍 周培玉 （2）提名委员会 委 员：李振寰 ...