凯盛科技: 凯盛科技股份有限公司2025年第二次临时股东会上网会议资料

凯盛科技股份有限公司 凯盛科技股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 13 日 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 顺 序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 关事项的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 议案…………………………………………………………………………… 26 议案一： 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第九届 董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》、 《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》 ...