证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-023 凯盛科技股份有限公司 监事会关于2024年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月31日召开第八届董事会第三十四次会议和第八 届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）及其摘要等相关议案。公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）的相关规定，对2024年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况 及核查情况如下： 一、公示情况 公司于2025年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露媒体上发布了《激励计 划》、《2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等。公司自2025年5月27日至20 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-023 凯盛科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第八届 董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《2024 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要等相关议案。 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）拟首次授予激励对象姓 名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核 查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定披露 媒体上发布了《激励计划》、《2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 ...

凯盛科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元（含税） ? 相关日期 现金红利发放 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-022 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本944,606,894股为基数，每股派发现 金红利0.05元（含税），共计派发现金红利47,230,344.70元。 三、 相关日期 | | | | | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/12 | － ...

凯盛科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.05元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东会审议通过。 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统 向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了 指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券 营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算 ...

凯盛科技股份有限公司 凯盛科技股份有限公司 会议时间：2025 年 6 月 13 日 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 主 持 人：董事长 夏宁先生 顺 序 议程内容 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 关事项的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 议案…………………………………………………………………………… 26 议案一： 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东： 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第九届 董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》、 《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》 ...

凯盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 6 月 主 持 人：董事长 夏宁先生 | | | 凯盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 6 月 13 日 会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号 公司三楼会议室 一、宣布会议开始及会议议程 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾 三、审议各项议案 1、关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 2、关于修订、废止公司部分治理制度的议案 3、关于续聘会计师事务所的议案 4、关于审议公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 5、关于制定公司《2024 年股票期权激励计划管理办法》的议案 6、关于公司《2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 7、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相 关事项的议案 四、股东发言和高管人员回答股东提问 五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事） 六、投票表决 七、宣布表决结果和决议 八、律师宣布法律意见书 九、宣布会议结束 凯盛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件目录 | ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-020 凯盛科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：蚌埠市黄山大道 8009 号 公司办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 二、 会议审议事项 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √ 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2025-021 凯盛科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据凯盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事张林先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 6 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的公司 2024 年股权激励相关议案向 公司全体股东公开征集委托投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 张林，男，1964 年生，中国国籍，本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先 后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工 作。现任安徽淮河律师事务所主任。 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形， 未因证券违法行为受到处罚，未涉及与 ...

股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2025-019 凯盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日召开第八 届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，具体内容详见公司刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到控股股东凯盛科技集团有限公司印发的《关于凯盛科技股份 有限公司实施股票期权激励计划的批复》（凯盛发改革[2025]3 号）文件，经国务 院国资委同意，原则同意公司实施 2024 年股票期权激励计划。 凯盛科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划获得批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 凯盛科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 20 日 公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜尚需提交股东大会审核后方可实施， 公司将积极推进相关工作，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国 ...

2025 年 05 月 08 日 凯盛科技 (600552) ——Q1 扭亏为盈，产线建设稳步推进 报告原因：有业绩公布需要点评 增持（维持） | 市场数据： | 2025 年 05 月 07 日 | | --- | --- | | 收盘价（元） | 11.70 | | 一年内最高/最低（元） | 16.70/8.58 | | 市净率 | 2.6 | | 股息率%（分红/股价） | 0.43 | | 流通 A 股市值（百万元） | 11,052 | | 上证指数/深证成指 | 3,342.67/10,104.13 | | 注："股息率"以最近一年已公布分红计算 | | | 基础数据: | 2025 年 03 月 31 日 | | --- | --- | | 每股净资产（元） | 4.44 | | 资产负债率% | 60.36 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 945/945 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 一年内股价与大盘对比走势： 05-07 06-07 07-07 08-07 09-07 10-07 11-07 12-07 01-07 02-07 03-07 04-07 05 ...