中建环能: 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-020 中建环能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知及会议议案已于 2025 年 5 月 26 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管、董事候选人。在保障董事 充分表达意见的前提下，董事会会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯方式召开，应出 席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程修订对照表》。本次公司章程 修订的同时，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会全面行使监事会相关 职权，《监事会议事规则》相应作废。根据修订后的《公司章程》，公 ...