道通科技: 道通科技第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-044 转债代码：118013 转债简称：道通转债 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-045）。 本议案已经提名委员会审议通过。 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司董事会 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议于 2025 年 5 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2025 年 5 月 29 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体 董事一致同意豁免本次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议 通知时限的相关情况进行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 ...