旗滨集团: 旗滨集团第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-058 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票 表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议： （一）审议并通过了《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 根据工作需要，经全体董事提议，同意推选张柏忠先生继续担任公司第六届 董事会董事长，任期三年（从本次董事会通过之日起至 2028 年 5 月 29 日董事会 届满止）。董事长为公司法定代表人。 （二）审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议 案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 同意第六届董事会下设战略及可持续发展委员会、审计及风险委员会、治理 及人力委员会、财务及预算委员会等四个专业委员会，并同意选举四个专门委员 会委员和推选主任委员如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...