旗滨集团: 旗滨集团关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-059 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日召开 事会的换届选举。在完成董事会换届选举后，公司已于同日召开第六届董事会第 一次会议，会议审议通过了关于《关于推选公司第六届董事会董事长的议案》 《关 于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司总裁的议案》 《关于聘任公司副总裁的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于聘任公司 董事会秘书的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届 选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 先生、官明先生，以及独立董事 Heris 先生、夏艳珍女士、许武毅先生。 （1）战略及可持续发展委员会 第六届董事会战略及可持续发展委 ...