国盾量子: 关于董事会及部分董事会专门委员会委员调整、选举董事长及变更法定代表人的公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2025-034 科大国盾量子技术股份有限公司 关于董事会及部分董事会专门委员会委员调整、选举 董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国盾量子")于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司非独 立董事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员 的议案》。具体情况如下： 一、 董事会及高级管理人员调整情况 公司于 2025 年 5 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，选举吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪 先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 吕品先生、蒋成先生、王湘江先生、龚豪先生的简历详见公司于 2025 年 5 ...