上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-011 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于2025年5月30日上午10:00时 以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和议案于2025年5月20日以专人、电子邮件、电话等形式送达 公司全体董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席本次会议。本次会议 由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海亚虹模具股份有限公 司关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及公司治理制度的公告》（公告编号：2025-013）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议 ...