浙江钱江生物化学股份有限公司十届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2025一026 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会2025年第三次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会2025年第三次临时会议于2025年5月30 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。会议通知于2025年5月28日以书面及电子邮件方式发 出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应到董事七名，实到董事七名，董事钱宏声先生、 独立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃先生主持，三名监事及高 管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于增补董事的议案》； 公司董事会收到孙玉超先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排原因，孙玉超先生申请辞去 公司董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事及董 ...