柏诚股份: 第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-037 柏诚系统科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柏诚系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会 议于 2025 年 6 月 3 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容 合法有效。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 减少注册资本、取消监事会、修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记、 制定及修订公司部分治理制度的公告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案拟修订的治理制度中《柏诚股份独立董事工作制度》《 ...