老凤祥: 老凤祥股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告

根据《公司法》 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-025 《上市公司章程指引》 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 原文内容 修改后的内容 号 第十二条公司根据自身业务发展的需要， 第十二条 公司根据自身业务发展的需要， 可以在法律、法规和《公司章程》规定的 可以在法律、法规和《公司章程》规定的 范围内增加或减少董事会成员。但董事会 范围内增加或减少董事会成员。但董事会 成员的任何变动，包括增加或减少董事会 成员的任何变动，包括增加或减少董事会 人数、罢免或补选董事均应由股东会依据 人数、罢免或补选非职工代表董事均应由 《公司章程》作出决定。 股东会依据《公司章程》作出决定。 第十三条 公司应在股东会通知中以及职 第十三条 公司在股东会通知中应充分披 工代表董事公告中充分披露非职工代表董 露董事候选人的详细资料，至少包括以下 事候选人、职工代表董事的详细资料，至 内容： 少包括以下内容： （ ...