广誉远: 广誉远中药股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-010 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第八届董 事会第十五次会议，全票审议通过了《关于取消监事会暨修订 <公司章程> 的议案》《关 于修订 <股东大会议事规则> 的议案》《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》《关于修订 <独立董事制度> 的议案》《关于修订 <董事会战略委员会实施细则> 的议案》《关于修订 <董事会审计委员会实施细则> 的议案》 《关于修订 <股东大会网络投票制度> 的议案》 《关 广誉远中药股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告 于修订 <现金分红管理制度> 的议案》 《关于修订 <关联交易内部决策规则> 的议案》和《关 于修订 <广誉远中药股份有限公司担保管理办法 试行="试行"> 的议案》，具体情况如下： 一、关于取消监事会暨修订《公司章程》的情况 为贯彻落实新《公司法》，进一步提高公司规范化运作水平，根据《上市公 ...