厦门建发股份有限公司

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025-027 厦门建发股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年6月3日 (二)股东会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长林茂先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方 式召开及表决。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开 合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 债券代码：185929 债券简称：22建发Y3 债券代码：137601 债券简称：22建发Y4 债券代码：115755 债券简称：23建发Y1 债券代码：240217 债 ...