森特股份: 森特股份董事会议事规则

森特士兴集团股份有限公司 董事会议事规则 森特士兴集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范森特士兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、等有关 法律、法规、规范性文件及《森特士兴集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，其中至少三分之一以上成 员为独立非执行董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务， 任期三年。董事任期届满可连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的 过半数选举产生和罢免。 第五条 董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配 ...