海天味业: 海天味业第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-026 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议通知于 2025 年 5 月 29 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。 本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序 符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，为本次发行上市之目的，董 事会同意根据香港交易及结算所有限公司的修改意见修订本次发行上市后适用 的《佛山市海天调味食品股份有限公司章程（草案）》。 上述文件详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com. ...