乾照光电: 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-060 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《厦门乾照光电 股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光 电股份有限公司（以下简称"公司"或"乾照光电"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，决定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次 临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 16:00 （2）网络投票时间：2025 ...