宁波喜悦智行科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301198 证券简称：喜悦智行 公告编号：2025-031 宁波喜悦智行科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2025年6月4日下午14 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2025年5月29日以电子邮件方式 发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长罗志强先生召集并主持，公司监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 本议案对每位候选人采取逐项表决的方式，具体表决结果如下： （1）选举罗志强先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。 （2）选举安力先生为第四届董事会 ...