上纬新材: 上纬新材关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-037 上纬新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表董事以及调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司董事会 甘蜀娴女士简历 上述职工代表董事符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公 司章程》规定的任职条件。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要 求。 二、关于调整董事会审计委员会情况 公司于 2025 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于调整公司董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下: 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步完善公司治理 结构，保障规范运作，并结合公司实际情况，董事会同意推选甘蜀娴女士为第三 届董事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会审计委员会委员保持不变。 调整 ...