上纬新材: 上纬新材董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年6月修订）

第一条 为适应上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司 的可持续发展能力，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理 （"ESG"）工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引 1 号——规范运作》（以下简称"《指引 1 号》"）、《上纬新材料科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名以上董事组成，其中至少一名为独立 董事。 第四条 公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员，其他委员由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任 ...