国科微: 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2025-046 湖南国科微电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南国科微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开， 会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中周士兵先生、孟庆一先生、徐泽兵先生、荆继武 先生、何红渠先生以通讯表决方式出席。会议由公司董事长向平先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《湖南国科微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，形成如下决议。 关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金 ...