北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600560 证券简称：金自天正 编号：临2025-009 北京金自天正智能控制股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议通知发出的时间和方式 北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知于2025年5月26 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。 二、会议召开和出席情况 北京金自天正智能控制股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年6月5日以通讯表决的方式召开， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。会议由董事长郝晓东先生主持，公司5名监事列席了本次会议。 三、议案审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，表决通过了如下决议： （一）、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议 案》。 公司董事长提名聘任边岩先生为公司董事会秘书，公司总经理提名聘任吕思源女士为公司财务总监，任 期自第 ...