金 融 街: 第十届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-071 一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了修改《公 司章程》及其附属制度的议案。 本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。待股东大会审议通过后，公 司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司监事会终止履职，全体监事任期 届满卸任。 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）上的《关于修改 <公司章程> 及其附属制度的公告》。 特此公告。 金融街控股股份有限公司 董 事 会 金融街控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十七次会 议于 2025 年 6 月 5 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室 以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知 ...