易普力: 易普力股份有限公司董事会审计委员会工作细则

第三条 委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事两名。公司董事会成员中的职工代表可以成为委员会成员。 第四条 委员会委员由董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称证监会） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所（以下简 称深交所）《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《易普力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 审计委员会（以下简称委员会），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员须为会计专业人士，在委员内选举，并经董事会审议通过。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，委员 任期届满，可连选连任。委员在任职期间不再担任公司董事职务 ...